🔍 Multilevel Screening Review

ANAM Sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą w branży restauracyjnej (kod 5610A). Spółka posiada numer NIP 2910229367 oraz KRS 0000811022. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – KHANDAKER GELANE, który oprócz roli wspólnika pełni funkcję prokurenta, oraz MD UDDIN, również wspólnik, a jednocześnie członek parlamentu Bangladeszu (PEP) i beneficjent rzeczywisty. Zarząd spółki kieruje prezes zarządu MORIOM HAFIJ. Z perspektywy AML istotnym elementem jest fakt, że jeden ze wspólników, MD UDDIN, jest osobą zajmującą wysokie stanowisko publiczne w innym kraju, co wymaga zastosowania podwyższonej staranności oraz monitorowania transakcji ze względem ryzyka politycznego i związanego z obcą jurysdykcją.