🔍 Multilevel Screening Review

Kwiaciarnia Goździk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8421796756 i KRS 0001118420, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz produktów dla zwierząt domowych, działając w wyspecjalizowanych sklepach. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako podmiot prawa handlowego. Właścicielami oraz członkami zarządu są cztery osoby: Ewa Rudnik, Maja Rudnik, Miłosz Rudnik i Roman Rudnik. Każda z nich pełni jednocześnie rolę członka zarządu, UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnika, co oznacza, że posiada udziały w kapitale zakładowym i sprawuje kontrolę nad firmą. W strukturze nie występują inne podmioty powiązane ani zależne, a jedynymi beneficjentami są wymienieni członkowie rodziny Rudnik. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli, jednak konieczne jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszystkie udziały i funkcje zarządcze są skoncentrowane w rękach jednej rodziny, co może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i transakcji powiązanych.