🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001009123 i NIP 6121879916 prowadzi działalność w branży 4631Z – sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby – Zbigniew Partyka, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Henryk Mazur, członek zarządu. Obaj są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, ponieważ nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane poza wymienionymi dwoma UBO. Niemniej jednak koncentracja własności w rękach dwóch osób wymaga stałego monitorowania pod kątem ryzyka transakcyjnego oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi lub sektorem wysokiego ryzyka.