🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w KRS 0000834587, NIP 9542813543, prowadzi działalność w sektorze rozrywkowo‑rekreacyjnym i ma siedzibę w Polsce. W zarządzie znajdują się dwie osoby – Bartłomiej Czarnecki, pełniący funkcję członka zarządu, prokurenta oraz będący beneficjentem rzeczywistym i wspólnikiem, oraz Michał Piwoar, również członek zarządu, beneficjent rzeczywisty i wspólnik, jednocześnie określany jako osoba politycznie eksponowana (PEP) ze względu na pełnienie funkcji członka amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Łańcuch własnościowy ogranicza się do tych dwóch udziałowców, którzy jako UBO posiadają kontrolę nad spółką; nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych. Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie transakcji ze względu na obecność PEP oraz potencjalny wpływ zagraniczny, a także koncentrację własności w rękach dwóch osób, co może wymagać dodatkowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.