🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0000677076, NIP 5541728247, działa w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, którego działalność koncentruje się na dystrybucji leków i produktów medycznych bezpośrednio do konsumentów. Zarząd firmy tworzą dwie osoby – Piotr Poćwiardowski oraz Lidia Poćwiardowska – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, UBO (ostatecznych beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Obaj są jednocześnie właścicielami udziałów w spółce, co oznacza, że kontrolują zarówno decyzje operacyjne, jak i strukturalne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane poza wymienionymi członkami zarządu. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest koncentracja własności w rękach dwóch osób, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem ryzyka koncentracji władzy i potencjalnych konfliktów interesów.