🔍 Multilevel Screening Review

Śliżewscy Spółka Jawna jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 7393264684 i KRS 0000048355, prowadzącym działalność w branży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dariusz Śliżewski i Małgorzata Śliżewska – które pełnią jednocześnie funkcję wspólników oraz reprezentantów, co oznacza, że są rzeczywistymi beneficjentami (UBO) i mają prawo do zarządzania spółką. Łańcuch własności jest prosty: każdy z wymienionych wspólników posiada udziały w spółce, nie ma dodatkowych podmiotów zależnych ani pośrednich. Kluczowe osoby zarządzające to wymienieni powyżej wspólnicy, którzy jako reprezentanci reprezentują spółkę wobec osób trzecich i podejmują decyzje operacyjne. Nie występują żadne inne podmioty powiązane, a struktura własnościowa nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególne podejrzenia, ponieważ beneficjenci są znani i jednoznacznie określeni. Należy jednak utrzymać bieżącą weryfikację danych osobowych wspólników oraz monitorować ich transakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami.