🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7292738270 i KRS 0000897646. Działa w specjalistycznych sklepach i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Renata Popiołek i Tomasz Popiołek – które pełnią jednocześnie funkcje wspólników oraz reprezentantów. Obie osoby są wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i kontrolują jej działalność. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak podmiotów zależnych, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych beneficjentów. Prosta struktura własnościowa ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych transakcji, jednak ze względu na działalność w sektorze medycznym zaleca się regularne monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych nieprawidłowości.