🔍 Multilevel Screening Review

Spółka M.D.N. Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001078556 i NIP 6040245685 prowadzi działalność w handlu detalicznym pozostałą żywnością w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej najważniejsi beneficjenci rzeczywiści to dwie osoby fizyczne – Danuta Dykowska i Michał Dykowski, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Danuta Dykowska jest członkiem zarządu oraz współwłaścicielem spółki, natomiast Michał Dykowski pełni funkcję prezesa zarządu i również jest współwłaścicielem. Łańcuch właścicielski ogranicza się do tych dwóch osób, które są jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owners) i współwłaścicielami, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza samą spółką. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, jednak koncentracja kontroli i własności w rękach dwóch osób pełniących jednocześnie funkcje zarządcze wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz regularnej weryfikacji ich profili ryzyka.