🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o NIP 7551812447 i KRS 0000127163 prowadzi działalność w branży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów – Agatę Wojtasik, Aleksandrę Jagiełło Wojtasik oraz Mateusza Wojtasik – wszyscy wymienieni jako wspólnicy i UBO. Agata Wojtasik pełni jednocześnie funkcję Kierownika Wydziału Konsularnego w Ambasadzie RP w Rzymie, co kwalifikuje ją jako osobę politycznie eksponowaną (PEP). Aleksandra Jagiełło Wojtasik jest prezesem spółki i jednocześnie UBO, natomiast Mateusz Wojtasik jest również UBO i wspólnikiem. Prokurentem spółki jest Teodor Wojtasik, który nie figuruje jako właściciel, lecz posiada uprawnienia do reprezentacji firmy. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych udziałowców, jednak obecność PEP wśród beneficjentów wymaga zastosowania podwyższonej kontroli oraz monitorowania transakcji, a liczni UBO‑owie z tej samej rodziny zwiększają ryzyko powiązań rodzinnych, co powinno być uwzględnione w ocenie ryzyka.