Podmiot jest spółką cywilną prowadzącą działalność handlowo‑usługową w sektorze detalicznym, zarejestrowaną pod NIP 6020100630 i nie podlegającą wpisowi do rejestru lub ewidencji. Właścicielami (UBO) są Tomasz Kozak oraz dwie osoby o imionach Marek Jaceczko i Marek Janeczko, przy czym nazwiska wskazują na możliwe ryzyko pomyłek w identyfikacji beneficjentów. Tomasz Kozak, oprócz roli współwłaściciela, jest członkiem rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa, co czyni go osobą podlegającą kontroli PEP i wskazuje na powiązania ze Skarbem Państwa. Struktura nie wykazuje dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, jednak obecność PEP oraz udział Skarbu Państwa w podmiocie, w którym Kozak pełni funkcję nadzorczą, wymaga zwiększonej uwagi z perspektywy AML, zwłaszcza w kontekście monitorowania transakcji i weryfikacji beneficjentów.