🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9581660322 oraz KRS 0000418974 i prowadzi działalność w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Monika Gosk oraz Karol Gosk, które zostały wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners) i jednocześnie są wspólnikami. Karol Gosk pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie rolę właściciela i osoby zarządzającej. Z perspektywy AML struktura jest prosta, nie występują podmioty zależne, brak udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli, co ogranicza ryzyko złożonych układów własnościowych, choć oba UBO powinny być poddane standardowej weryfikacji tożsamości i monitorowaniu transakcji.