🔍 Multilevel Screening Review

AMT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000528321 i NIP 1182102674, prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego towarów (kod PKD 4941Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada udziałów ani udziałowców będących podmiotami prawnymi. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Agnieszka Tymofiewicz i Michał Tymofiewicz – które jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Agnieszka Tymofiewicz jest prezesem zarządu, a Michał Tymofiewicz członkiem zarządu; obie osoby są wymienione jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań z podmiotami zależnymi ani udziału Skarbu Państwa, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach dwóch powiązanych osób może wymagać podwyższonej uwagi, zwłaszcza w kontekście monitorowania transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.