🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 6343015990 i KRS 0000998314 prowadzi działalność w branży 4725Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W zarządzie firmy zasiadają dwie osoby – Jakub Zygar oraz Klaudia Woźniak, które jednocześnie pełnią funkcję UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz są współwłaścicielami spółki. Obie osoby są wymienione jako członkowie zarządu oraz wspólnicy, co wskazuje na pełną kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym. Strukturę charakteryzuje prostota – jedynie dwaj rzeczywiści beneficjenci, pełniący jednocześnie funkcje zarządcze, co wymaga monitorowania ich transakcji, ale nie wskazuje na skomplikowane powiązania ani ukryte własności.