🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie F.H. "TOBIS" DOROTA GOSZ działa w branży 4724Z – sprzedaż detaliczna pieczywa, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5922167194 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Dorota Gosz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.