🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie PRACOWNIA KRAWIECKA CZERWONY GUZIK KATARZYNA WOCH-WITKOWSKA działa w branży 9529Z – naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7541123611 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Katarzyna Woch-Witkowska, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.