🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Zakład Blacharsko-Lakierniczy Paweł Gandawski działa w branży 9531B – naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8191086487 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Paweł Gandawski, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.