🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Firma Handlowo-Usługowa "OPOS 2" Leszek Tejs działa w branży 4633Z – sprzedaż hurtowa mleka, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7392208778 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Leszek Tejs, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.