🔍 Multilevel Screening Review

Spółka cywilna pod nazwą „Bracia T. A. Ostrowscy” prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7393947785. Właścicielami spółki są dwaj bracia – Tomasz Ostrowski oraz Aleksander Ostrowski, którzy pełnią jednocześnie funkcję rzeczywistych beneficjentów (UBO). Struktura własnościowa jest prosta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani innych powiązanych podmiotów. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, jednak ze względu na bliskie pokrewieństwo beneficjentów zaleca się regularne monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z rodziną kontrolującą działalność.