🔍 Multilevel Screening Review

PGF ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest podmiotem zależnym od PGF ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, której NIP to 9552367387 i KRS 0000546831. Ten podmiot nadrzędny pełni rolę właściciela spółki komandytowej, co tworzy prosty łańcuch własnościowy – spółka z o.o. kontroluje spółkę komandytową. W spółce komandytowej kluczowe osoby to Jolanta Domagalsk a, pełniąca funkcję prokurenta, oraz dwaj komandytariusze i jednocześnie wspólnicy: Rafał Jackiewicz oraz Magdalena Pastuszka Gabi nowska, przy czym Magdalena jest oznaczona jako UBO (ultimate beneficial owner). Powiązane podmioty ograniczają się do jedynego właściciela – spółki z o.o., nie występują dodatkowe podmioty zależne ani powiązane przez beneficjentów. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność UBO – Magdalena Pastuszka Gabi nowska, co wymaga weryfikacji jej tożsamości i źródeł funduszy, choć struktura nie wykazuje skomplikowanych warstw własnościowych ani anonimowych beneficjentów.