🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000973065, NIP 8982277858, działa w branży produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych i ciast. Jest to podmiot typu rejestr przedsiębiorców, którego działalność koncentruje się na wytwarzaniu produktów spożywczych. Właścicielami spółki są trzej udziałowcy, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu: Ihor Pokhalchuk, Dmytro Tiutiunnyk oraz Dmytro Parashchyshen. Dmytro Tiutiunnyk pełni także funkcję prezesa zarządu, natomiast pozostali dwaj są członkami zarządu. Każda z wymienionych osób jest jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem udziałów w spółce. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest skoncentrowana w rękach trzech osób, które łączą role właścicieli i zarządzających, co może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji oraz źródeł pochodzenia środków.