🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako spółka jawna pod numerem NIP 5990300636 i KRS 0000015668, prowadzi działalność w branży detalicznej mebli i wyposażenia domowego (kod 4759Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Renata Gawroniak i Arkadiusz Basiński, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz reprezentantów spółki. Obie osoby są wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że nie występują pośrednie podmioty ani ukryte struktury własnościowe. W praktyce oznacza to, że 100 % udziałów w spółce przypada bezpośrednio tym dwóm wspólnikom. Z punktu widzenia AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury zależne; struktura jest przejrzysta i jednoznaczna.