🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000785793 i NIP 5130260392 prowadzi działalność w sektorze pozostałej usługowej gastronomicznej (kod 5629Z). Działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów. Pan MD KHAN, pełniący funkcję członka zarządu w latach 2009‑2014, jest jednocześnie udziałowcem oraz osobą uznawaną za politycznie eksponowaną (PEP) ze względu na członkostwo w parlamentzie Bangladeszu (Jatiyo Sangshad). Pani LILIIA FURSA również figuruje jako UBO i udziałowiec. Z perspektywy AML istotnym elementem jest obecność PEP pochodzącego z zagranicy, co wymaga zastosowania podwyższonej kontroli oraz monitorowania transakcji. Brak anonimowych właścicieli, jednak skomplikowana struktura z udziałem osób politycznie eksponowanych wymaga szczególnej uwagi.