🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „K I M” działa w branży gastronomicznej (kod 5610A) i jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5782835594 oraz KRS 0000164868. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, którego działalność koncentruje się na prowadzeniu stałych placówek gastronomicznych. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch ostatecznych beneficjentów – Monikę Betcher oraz Karola Pawliczaka, którzy pełnią jednocześnie funkcję wspólników. Zarząd spółki sprawuje Mirosława Betcher, pełniąca funkcję prezesa zarządu, co wskazuje na rozdzielenie ról właścicielskich i operacyjnych w ramach jednej rodziny. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, a jedynie dwaj znani UBO‑owie oraz jednoosobowy zarząd. Należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne powiązania rodzinne między osobami o tym samym nazwisku, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych transakcji pomiędzy nimi.