🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą "RABET" RATYŃSKI, BORKOWSKI,ŻUK, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5420204427 i KRS 0000022730, działa w branży produkcji zaprawy murarskiej (kod 2364Z) i figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako spółka jawna. Podmiot ten jest formalnie zarejestrowany w Polsce i prowadzi działalność gospodarczą w wymienionej branży. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są trzej wspólnicy: Józef Ratyński, Henryk Żuk oraz Wojciech Borkowski. Każda z tych osób pełni podwójną rolę – jest zarówno UBO (ultimate beneficial owner), jak i reprezentantem oraz wspólnikiem, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale spółki oraz prawo do jej reprezentacji. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani ukryte podmioty powiązane – wszyscy beneficjenci są jawnie określeni. Niemniej jednak, fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO, wymaga regularnego monitorowania transakcji i ewentualnych powiązań pomiędzy nimi, aby zapobiec ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.