🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "HARENDA-WYCIĄGI" jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7361611651 oraz KRS 0000214080 i prowadzi działalność w sektorze transportu drogowego pasażerskiego, klasyfikowaną jako 4939Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Działa jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się czterech kluczowych beneficjentów rzeczywistych (UBO): Rudolfa Klimka, Jana Bachleda Curusia, Jana Strączka oraz Wojciecha Strączka. Wszyscy wymienieni są jednocześnie wspólnikami spółki, a trzej z nich – Rudolf Klimek, Jan Bachleda Curus oraz Wojciech Strączek – pełnią także funkcje członków zarządu. Wojciech Strączek pełni dodatkowo rolę prezesa zarządu, co łączy w jednej osobie funkcje zarządcze i właścicielskie. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na nakładanie się ról właściciela i członka zarządu, co może utrudniać przejrzystość przepływów finansowych. Obecność kilku UBO, w tym jednego z nich będącego jednocześnie prezesem zarządu, zwiększa ryzyko ukrycia beneficjenta końcowego oraz potencjalnych konfliktów interesów, co powinno być monitorowane w ramach dalszych analiz KYC/AML.