🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 7123480716 i KRS 0001125014 prowadzi działalność w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, działając na terenie Polski. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są trzej współwłaściciele: Mateusz Osior, Jakub Zygo oraz Kacper Obuchowicz. Każda z wymienionych osób pełni trzy role – jest członkiem zarządu, ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz współwłaścicielem (wspólnikiem) spółki. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, jednak fakt, że trzy osoby łączy jednocześnie funkcje zarządcze i własnościowe, wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i powiązań. Nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co ogranicza ryzyko, ale wielokrotne powiązania osób z zarządem i własnością powinny być uwzględnione w ocenie ryzyka.