🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001185459, posiada NIP 1133174567 i prowadzi działalność w branży fotograficznej (kod 7420Z) na terenie Polski. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Pacifique Taburuka Rumuli jest członkiem zarządu oraz współwłaścicielem, natomiast Prince Dusenge Niyonkuru pełni funkcję prezesa zarządu i również jest współwłaścicielem spółki. Obaj są wymienieni jako UBO i wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontrolują decyzje strategiczne. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na obecność dwóch indywidualnych beneficjentów, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków.