🔍 Multilevel Screening Review

Spółka komandytowa o NIP 6692542883 i KRS 0000712368 działa w branży sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot typu rejestr przedsiębiorców. Bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o NIP 6692542564 i KRS 0000710300, co wskazuje na strukturę zależności pomiędzy spółką komandytową a jej właścicielem kapitałowym. Właścicielami spółki komandytowej są cztery osoby o nazwisku Smelkowski, które pełnią jednocześnie funkcje komandytariuszy i wspólników. Rafał Smelkowski jest dodatkowo oznaczony jako UBO (beneficjent rzeczywisty), co oznacza, że posiada kontrolę nad podmiotem. Pozostałe osoby – Małgorzata, Adam i Michał Smelkowski – również pełnią role komandytariuszy i wspólników, co wskazuje na silne powiązania rodzinne w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych właścicieli, a beneficjent rzeczywisty jest jasno określony, co zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych działań. Niemniej jednak koncentracja własności w jednej rodzinie oraz istnienie podmiotu nadrzędnego w formie spółki z o.o. może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i transakcji powiązanych, szczególnie w kontekście branży maszynowej, gdzie ryzyko prania pieniędzy jest umiarkowane.