CAMASTRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5252770674 i KRS 0000758133, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Właścicielskim łańcuchem struktury jest podmiot nadrzędny BRIDGING CONTINENTS GROUP - FZCO, który sprawuje kontrolę nad Camastra Holding. Bezpośrednim beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Mustafa Mechehrawi, co wskazuje na zagraniczny charakter właścicielski oraz potencjalne ryzyko związane z brakiem pełnej przejrzystości beneficjenta.
Zarządzanie spółką sprawuje członek zarządu Andrea Camastra. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nadrzędny oraz UBO pochodzą z zagranicy, co wymaga dodatkowej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, a także monitorowania ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.