🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 9512201054 i KRS 0000267451 prowadzi działalność w branży 4632Z – sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych i ma siedzibę w Polsce. Jej forma prawna to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami są dwie osoby fizyczne: UYEN VU DINH, który pełni funkcję prezesa zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem, oraz VĂN NGUYỄN, będący współwłaścicielem i jednocześnie osobą zajmującą wysokie stanowisko publiczne – Ministrem Finansów, co kwalifikuje go jako PEP. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na obecność PEP oraz identyfikację rzeczywistego beneficjenta, co może podnosić ryzyko prania pieniędzy i wymaga przeprowadzenia rozszerzonego due diligence.