🔍 Multilevel Screening Review

LASGRAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9241919293 i KRS 0000951313, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży prowadzonych w niewyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Anna Pytel i Beata Giza, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obie te osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta i nie wymaga dalszych wyjaśnień. Z perspektywy AML nie ma wskazań na skomplikowaną strukturę, anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy.