🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o numerze NIP 1990016293 i KRS 0000199266 prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw w Polsce. W jej strukturze właścicielską i reprezentacyjną znajdują się cztery osoby: Waldemar Ciurko, Wanda Ciurko, Radosław Ciurko oraz Tomasz Ciurko, które jednocześnie pełnią funkcje UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Każdy z wymienionych wspólników ma prawo do reprezentacji spółki, co wskazuje na równorzędny podział władzy i udziałów wśród członków rodziny. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa opiera się wyłącznie na członkach jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko ukrywania rzeczywistych korzyści finansowych, choć nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane spoza rodziny.