🔍 Multilevel Screening Review

KERPANTILE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką zarejestrowaną w Polsce (NIP 5272998860, KRS 0000967311) działającą w branży pozostałego zaopatrzenia w wodę. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest NREP NSF V HOLDING 2 S.A R.L., co wskazuje na zagraniczną kontrolę kapitałową i wymaga dodatkowej weryfikacji pod kątem AML, zwłaszcza w kontekście potencjalnych powiązań z jurysdykcjami o podwyższonym ryzyku. W zarządzie spółki znajdują się dwie osoby wymienione jako UBO – MACIEJ PIOTROWICZ oraz HANNA ŚWIĘTOCHOWSKA – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu. Ich rola jako rzeczywistych beneficjentów wymaga szczegółowego potwierdzenia źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotem nadrzędnym. Dodatkowo, spółka korzysta z dwóch pełnomocników (prokurentów) – EDYTA STELMACH i MARTA KARTECZKA, które mają prawo do reprezentowania firmy w sprawach prawnych i operacyjnych. Z perspektywy AML najważniejsze elementy do monitorowania to: zależność od podmiotu zagranicznego NREP NSF V HOLDING 2 S.A R.L., obecność dwóch rzeczywistych beneficjentów będących jednocześnie członkami zarządu oraz wykorzystanie pełnomocników do reprezentacji spółki. Warto zwrócić uwagę na przejrzystość struktury własnościowej oraz przeprowadzić dodatkową analizę ryzyka związanego z transakcjami pomiędzy spółką a jej właścicielem nadrzędnym.