INTREC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000985209, posiadająca NIP 5252917864 i działająca w branży 7820Z – działalność agencji pracy tymczasowej. Firma jest wpisana jako podmiot typu REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW i prowadzi działalność na terenie Polski.
Właścicielem rzeczywistym (UBO) spółki jest Farahmand Davaltov, co oznacza, że to on sprawuje ostateczną kontrolę nad podmiotem. Zarządzanie firmą sprawuje Prezes Zarządu Faridun Mirsadikov, natomiast GulrukhSOr Shomirsaidova figuruje jako wspólnik, czyli osoba posiadająca udziały w kapitale zakładowym.
Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta – brak podmiotów zależnych, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują skomplikowane łańcuchy własności ani ukryte powiązania, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy, choć warto monitorować działalność UBO oraz osoby zarządzające w ramach standardowych procedur kontroli.