🔍 Multilevel Screening Review

OGRÓD JÓZEF ŚWIERCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną, prowadzącą działalność w branży sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz karmy dla zwierząt domowych, o numerze NIP 6731855216 i KRS 0000302692. Spółka działa w specjalistycznych sklepach i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Józef Świerczyński oraz Danuta Świerczyńska, które pełnią jednocześnie funkcje wspólników oraz reprezentantów. Obie osoby są uznane za rzeczywistych beneficjentów (UBO) i posiadają udziały w spółce, co oznacza, że kontrolują jej działalność i czerpią z niej korzyści ekonomiczne. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane powiązania czy udział podmiotów państwowych. Niemniej jednak, ze względu na charakter działalności handlowej, zaleca się standardowe monitorowanie transakcji i bieżącą weryfikację danych beneficjentów.