🔍 Multilevel Screening Review

Remedium Bratek Spółka Jawna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6060098112 i KRS 0000655193, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Firma funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. Właścicielami spółki są trzej UBO‑owie: Elżbieta Bratek, Anna Brandt oraz Mateusz Bratek, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników. Każda z tych osób posiada udziały w spółce, co czyni ich bezpośrednimi beneficjentami rzeczywistymi. Kluczowe osoby zarządzające to wymienieni powyżej wspólnicy, którzy pełnią również rolę reprezentantów spółki. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa ogranicza się wyłącznie do wymienionych trzech osób. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własności, jednak koncentracja władzy w rękach trzech powiązanych osób (prawdopodobnie rodziny) wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych transakcji powiązanych i ryzyka konfliktu interesów.