🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 9250012888, KRS 0000069805, działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw i jest prowadzona jako mała spółka jawna w Polsce. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie reprezentantami i wspólnikami są trzy osoby fizyczne: Halina Mała, Marta Mucha oraz Rafał Mały, które w równym stopniu uczestniczą w kapitale spółki i sprawują prawo do jej reprezentacji. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – wszyscy beneficjenci są znani i nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na udział kilku UBO, co może wymagać dodatkowej uwagi przy ocenie ryzyka.