🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "RAFIT"- Mieczysław Szpilewicz działa w branży 4752Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5391010240 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Mieczysław Szpilewicz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.