🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie ZAKŁAD WULKANIZACYJNY USŁUGI-HANDEL - JACEK KASZYCA, FHU "CAR-SERWIS, OPONY" JACEK KASZYCA działa w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8151293688 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Jacek Kaszyca, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.