🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot działa w branży detalicznej, prowadząc sprzedaż w nie­specjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, a jego NIP to 7751628234. Właścicielami są Marcin Woźniak i Dominika Woźniak, którzy pełnią rolę ostatecznych beneficjentów (UBO) i zarządzają przedsiębiorstwem jako wspólnicy. Marcin Woźniak posiada szereg identyfikatorów – dwa numery KRS (0000067552 oraz 0000285473), dwa numery NIP (5891917078 i 8521962912) oraz dwa numery REGON (220454239 i 811084325). Dodatkowo jest osobą politycznie eksponowaną (PEP), pełniąc funkcję członka rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji będącym własnością Skarbu Państwa oraz prokurenta w spółce ENEA OŚWIETLENIE, również kontrolowanej przez Skarb Państwa. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na status PEP Marcina Woźniaka, liczne powiązania z podmiotami Skarbu Państwa oraz wielokrotne identyfikatory, które mogą utrudniać jednoznaczną weryfikację beneficjentów. Dodatkowo fakt, że przedsiębiorstwo nie podlega wpisom do rejestru, zwiększa ryzyko niepełnej przejrzystości struktury własnościowej.