Firma Handlowo‑Usługowa Spółka Cywilna, działająca w branży restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, posiada NIP 9372385969 i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji. Strukturę własnościową stanowią dwie osoby fizyczne – Norbert Pepliński i Sławomir Popowski – które zostały wskazane jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) i pełnią rolę właścicieli tego podmiotu.
Obaj UBO są jedynymi beneficjentami, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest więc bardzo prosta i przejrzysta. Nie ma udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli.
Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym dodatkowej uwagi jest fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, co może wymagać weryfikacji formalnej oraz potwierdzenia tożsamości i źródeł środków obu UBO, mimo że ich tożsamość jest znana.