🔍 Multilevel Screening Review

Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7231628601 i KRS 0000406010, prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie wykazuje powiązań z podmiotami państwowymi. Właścicielami (UBO) spółki są Piotr Urbański oraz Joanna Urbańska, oboje występują jako wspólnicy. Joanna Urbańska pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, co łączy w jej osobie rolę zarządzającą i beneficjenta rzeczywistego. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – brak anonimowych udziałowców, brak skomplikowanych powiązań oraz brak udziału Skarbu Państwa. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że obaj beneficjenci są jednocześnie członkami zarządu, co może wymagać dodatkowej kontroli konfliktu interesów.