Podmiot jest spółką cywilną działającą w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, z siedzibą w Polsce i numerem NIP 7382144887. Nie podlega rejestrowi ani ewidencji, co oznacza, że nie jest wpisany do KRS.
Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby fizyczne – Ewa Szufnara oraz Marcin Szufnara, które występują jako współwłaściciele spółki. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani pośrednich.
Z perspektywy AML struktura jest prosta, brak jest udziału Skarbu Państwa, anonimowych beneficjentów czy skomplikowanych powiązań, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy. Należy jedynie monitorować standardowe czynniki ryzyka związane z działalnością detaliczną.