🔍 Multilevel Screening Review

EVENT PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001093919 i NIP 7743286339. Działa w branży gastronomicznej, w szczególności w segmencie restauracji i stałych placówek gastronomicznych (kod PKD 5610A). W strukturze własnościowej oraz zarządczej podmiotu wyróżnia się dwie osoby – Paulina Grabikowska oraz Mateusz Czubak. Obie pełnią jednocześnie funkcję członków zarządu, są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz jako wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i sprawują kontrolę operacyjną. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak koncentracja władzy i własności w rękach dwóch osób może wymagać dodatkowej uwagi w zakresie monitorowania transakcji i oceny ryzyka koncentracji kontroli.