SANITEX sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 7941738658 i KRS 0000269855, działa w branży 4221Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W strukturze własnościowej wyróżnia się pięciu wspólników, z których czterech nosi nazwisko Wojtas, co wskazuje na silne powiązania rodzinne. Rafał Wojtas pełni funkcję prezesa zarządu, a Kamil Wojtas oraz Elżbieta Wojtas są członkami zarządu; wszyscy trzej są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi (UBO) i udziałowcami. Pozostałymi udziałowcami są Justyna Wojtuń i Stanisław Wojtas, którzy nie pełnią funkcji zarządczych, lecz również posiadają udziały w spółce.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na koncentrację własności w rękach członków jednej rodziny oraz fakt, że trzech z pięciu udziałowców pełni jednocześnie funkcje zarządcze i jest UBO, co może zwiększać ryzyko ukrycia rzeczywistych beneficjentów. Należy zweryfikować powiązania pomiędzy wspólnikami oraz przeprowadzić dodatkową analizę transakcji, aby wykluczyć potencjalne nadużycia lub pranie pieniędzy.