🔍 Multilevel Screening Review

IMPAX-METAL K.KOTOWICZ SPÓŁKA JAWNA to spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8131360080 i KRS 0000153210, działająca w branży sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego. Firma funkcjonuje w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada udziałów Skarbu Państwa. Właścicielami spółki są KRZYSZTOF KOTOWICZ i TOMASZ KOTOWICZ, którzy występują jednocześnie jako UBO oraz wspólnicy, co wskazuje na rodzinny charakter struktury własnościowej. KRZYSZTOF KOTOWICZ pełni także funkcję reprezentanta spółki, natomiast GRAŻYNA BARĆ jest prokurentem, upoważnionym do działania w imieniu spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty powiązane z podmiotami zagranicznymi, co upraszcza identyfikację ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach dwóch członków rodziny, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań oraz źródeł pochodzenia środków.