🔍 Multilevel Screening Review

DREWPOL KRYSTYNA SORDYL SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000442911, NIP 5512615977) prowadzącą działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) spółki są trzy osoby – Krystyna Sordyl, Monika Lachendro oraz Edyta Sordyl Karbowiak – które jednocześnie występują jako wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i mają prawo do udziału w zyskach. Zarządzanie spółką realizują cztery osoby: Jan Sordyl pełni funkcję prokurenta, a Krystyna Sordyl, Monika Lachendro i Edyta Sordyl Karbowiak są uprawnionymi reprezentantami. Dzięki temu wszystkie osoby będące UBO są jednocześnie zaangażowane w codzienne prowadzenie i reprezentację podmiotu. Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na obecność kilku beneficjentów rzeczywistych oraz ich jednoczesne pełnienie ról zarządczych i reprezentacyjnych, co może zwiększać ryzyko ukrywania rzeczywistych intencji transakcji. Nie występuje udział Skarbu Państwa, ale brak jednoznacznego podziału udziałów pomiędzy wspólników może wymagać dodatkowej weryfikacji ich powiązań rodzinnych i biznesowych.