🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Serwis Opon" Dariusz Majchrzak działa w branży 9531A – naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9271014504 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Dariusz Majchrzak, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.