🔍 Multilevel Screening Review

HYPERPHARM DOROTA REGOSZ SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000405790, NIP 5882394698) działającą w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Firma funkcjonuje jako podmiot gospodarczy wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność handlową na terenie kraju. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Tomasz Jaszczykowski, Paweł Żelezik oraz Katarzyna Żelezik – którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz UBO (ultimate beneficial owners). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co czyni ich równorzędnymi beneficjentami rzeczywistymi oraz osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych lub anonimowych właścicieli, jednak obecność trzech równorzędnych UBO wymaga szczegółowej weryfikacji ich powiązań oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk, zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym. Brak udziału Skarbu Państwa i brak podmiotów zależnych upraszcza analizę, lecz konieczne jest utrzymanie bieżącej kontroli nad zmianami w składzie udziałowców oraz ich działalnością gospodarczą.