NASZ OPTYK DYJACH, POTOCKA , ZEMBALA SPÓŁKA CYWILNA jest podmiotem działającym w branży sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych, prowadzonym w wyspecjalizowanych sklepach. Posiada numer identyfikacji podatkowej 6612369389 i nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że funkcjonuje jako spółka cywilna bez formalnego wpisu w KRS.
Właścicielami (UBO) tego podmiotu są trzy osoby fizyczne: Jerzy Zembala, Halina Dyjach oraz Monika Potocka. Każda z nich pełni rolę wspólnika w spółce cywilnej, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w jej działalności i prawach majątkowych.
Kluczowymi osobami zarządzającymi są jednocześnie wymienieni wspólnicy – Jerzy Zembala, Halina Dyjach i Monika Potocka – którzy podejmują decyzje operacyjne i strategiczne w ramach spółki, nie ma dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka nie jest zarejestrowana w publicznych rejestrach, co może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji korporacyjnej. Mimo to, beneficjenci są znani i nie występują anonimowi właściciele, co ogranicza ryzyko ukrycia nielegalnych środków, jednak brak rejestracji może wymagać dodatkowej weryfikacji formalnej i monitoringu transakcji.